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罗某诈骗案

发布时间:2020-01-31  【字号: | |

【关键词】

诈骗 合同诈骗

【基本案情】

被告人罗某,男,28岁,天津市武清区人,汉族,群众,农民,初中文化。2017年2月27日上午,至天津市武清区王庆坨镇东环路天津市武清区义鑫自行车零件厂,冒充骑致胜自行车厂采购员身份,以进货为由,从胡某某处骗取26小T刀型自行车铝圈150副,后低价出售给刘某某,所得钱款据为己有;2017年2月28日上午、2017年3月4日上午、2017年3月8日上午、2017年3月9日上午,至上述地点,采取上述手段,多次从胡某某处骗取自行车铝圈,后低价出售,所得钱款据为己有。经天津市武清区价格认证中心认证,以上自行车铝车圈共计价值29185元。

【诉讼过程和结果】

本案经武清区人民法院审理认为,被告人罗某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相等方法,骗取被害人财产,且数额较大,其行为已构成诈骗罪。判处有期徒刑一年七个月,责令退赔违法所得款及物品折款,并处罚金。

【要  旨】

合同诈骗罪与诈骗罪的区别是实践中的认定难点。二者的区别主要在于如下两个方面:一方面是犯罪客体不同,合同诈骗罪侵犯的客体为复杂客体,即公私财物所有权和国家对合同的管理制度,诈骗罪侵犯的是公司财物所有权;另一方面是犯罪手段不同,合同诈骗罪只限于利用签订、履行合同的方式和手段进行诈骗,而诈骗罪在手段与方式上则没有限制。

【指导意义】

对于罗某的行为如何定性形成了两种不同的意见:

(一)罗某的行为构成合同诈骗罪。罗某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,冒用骑致胜自行车厂采购员名义,以进货为由骗取胡某某自行车铝圈后低价售出,数额较大,其行为构成合同诈骗罪。

(二)罗某的行为构成诈骗罪。罗某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相等方法,骗取被害人钱财,且数额较大,其行为构成诈骗罪。

笔者认为应当采取第二种意见。本案中被告人罗某虽有冒用他人名义订立买卖合同、骗取钱款的行为,但此合同并不是导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因。对于本案被害人胡某某来讲,其陷入认识错误而作出财产处理与行为人和被害人订立的合同无关,即并不是因合同的约定利益或保障功能而处分财产;对于本案被告人罗某来讲,“合同”就意味着仅是一个道具,其行为未实质上扰乱市场经济秩序,而仅是侵犯了他人财产权利。因此本案被告人罗某不构成合同诈骗罪,应当以诈骗罪对其定罪量刑。

司法实践中合同诈骗罪与诈骗罪如何区分历来是难点问题。准确把握合同诈骗罪中的“合同”在其犯罪构成中的地位和意义,是正确区分二者的关键。

陈兴良教授认为,合同诈骗罪作为特殊诈骗犯罪在诈骗方法和对象上有其特定性。一方面合同诈骗罪表现为“利用合同”进行诈骗,也就是说诈骗行为必须是发生在合同的签订、履行过程中,而不能是在这之前或之后。任何合同的订立都是以履行为目的,签订行为是使合同双方的权利义务关系予以固定化,从而为之后的履行得以顺利进行创造条件。而在合同诈骗犯罪的实施中,合同的签订、履行过程,实际上就是行为人实施虚构事实、隐瞒真相的过程,如行为人以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同,以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力、以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同、从而骗取对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产的等等。同时,研究合同的签订和履行过程,对认定合同诈骗罪的司法意义在于,可以根据行为人在签订合同或履行合同时的履约能力和其他因素,判断行为人是否实施了虚构事实和隐瞒真相的手段,从而进一步认定行为人的真实意图即是否具有非法占有的目的。

另一方面合同诈骗犯罪的行为人非法占有的财物应当是与合同签订、履行有关的财物,如合同标的物、定金、预付款、担保财产、货款等。对于合同诈骗罪的行为人而言,签订、履行合同的目的不在于合同的成立生效和本身的履行,而是对合同标的物或定金等与签订、履行合同有关的财物的非法占有,而被害人也正是由于受骗陷入错误认识而“自愿”为了保证合同订立生效或按照合同的约定向诈骗人交付与合同内容相关的财物。如果行为人在与他人签订或履行合同的过程中,以其他与合同无关的事由为借口,骗取他人钱财的,则不是合同诈骗。

针对于司法实践中此难点的判断,最高人民法院刑二庭刘晓虎法官曾撰写过一篇《合同诈骗罪与诈骗罪的区别要点与适用冲突把握》,文中对此二罪的区分主要可以归纳为以下三个方面:

(一)行为人与被害人之间是否订立合同

从立法渊源看,现行刑法关于合同诈骗罪的规定系在1996年出台的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称《1996解释》,现已废止)的基础上形成的。鉴于当时我国市场经济刚刚起步不久,大量利用经济合同实施的诈骗行为严重扰乱市场经济发展秩序,《1996解释》第二条明确规定:“利用经济合同诈骗他人财物数额较大的,构成诈骗罪。”后1997年刑法修正时,立法机关考虑到合同诈骗的特殊性和复杂性,将合同诈骗罪从诈骗罪中分离出来。根据现行刑法第二百二十四条的规定,合同诈骗犯罪必须发生在签订、履行合同过程中。因此,“合同”是合同诈骗罪不可或缺的客观构成要件要素,缺少“合同”这个基本构成要素的诈骗行为不构成合同诈骗罪。同时,根据刑法罪名体例,合同诈骗罪属于扰乱市场秩序罪,故合同诈骗罪中“合同”约定的内容必须受市场秩序所调整,不受市场秩序调整或者主要不受市场秩序调整的“合同”,如不具有交易性质的赠与合同,婚姻、监护、收养、扶养等有关身份关系的协议,以及主要受劳动法、行政法调整的劳务合同、行政合同等,不属于合同诈骗罪中的“合同”。

关于合同诈骗罪中“合同”的形式有无特定要求,对此主要形成两种观点:一种观点认为,合同诈骗罪中的“合同”必须是书面合同,口头协议不属于合同诈骗罪中的合同。主要理由是:一是刑法第二百二十四条在单独规定合同诈骗罪时虽然将《1996解释》中的“经济合同”修正为“合同”,但全国人大法工委组织编写的《中华人民共和国刑法释义》明确提出:“这里所讲的‘合同’主要是指受法律保护的各类经济合同,如供销合同,借贷合同等。”根据经济合同法(已于合同法1999年10月1日实施时废止)第三条的规定,“经济合同除即时结清者外,应当采用书面形式”,故合同诈骗罪中的“合同”必须是书面合同。二是将口头协议认定为合同诈骗罪中的“合同”,不仅没有实际意义,反而容易混淆普通诈骗与合同诈骗的界限。另一种观点认为,口头协议也是合同,将利用口头协议骗取他人财物的行为认定为合同诈骗行为符合立法本意。笔者认为,前一种观点值得商榷。经济合同法第三条关于合同形式的规定已被合同法修正。1999年合同法与经济合同法比较,最大限度地引入意思自治原则,缔约主体范围更加广泛,合同形式更加自由。除了法律明确规定要式合同外,合同是否采用书面形式,既不影响合同的成立,又不影响合同的生效。因此,将合同诈骗罪中的“合同”限制为书面形式与现行法律规定和法治理念的发展不符。

(二)行为人是否实施与合同内容有关的经济活动

1.从立法精神和规定分析,合同诈骗罪中行为人必须实施与合同内容相关的经济活动。《1996解释》的出台旨在遏制当时利用经济合同骗取财物行为的发展势头。虽然1997年刑法修正时未采取“经济合同”而代之以“合同”的表述,但立法原意依然是严厉打击利用经济合同实施的诈骗犯罪。这一点从全国人大法工委组织编写的相关解读中可以得以佐证。基于上述立法精神分析,结合现行刑法对合同诈骗发生的时间和空间的规定,要认定合同诈骗罪,行为人必须实施与合同约定内容相关的经济活动,即具有与签订、履行合同相关的筹备、管理、经营活动。即使合同条款中明确了双方在经济活动过程中的权利义务,但行为人根本不存在任何筹备、管理、经营活动的,不构成合同诈骗罪。

 2.从罪名归类分析,合同诈骗罪中行为人必须实施与合同内容相关的经济活动。从罪名归类看,刑法分则将合同诈骗罪规定在第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中,将诈骗罪规定在第五章侵犯财产罪中,这一体例的安排体现出立法者对合同诈骗罪与诈骗罪的评价指标在侧重点上不同。合同诈骗罪作为破坏市场经济秩序罪的种罪,尽管犯罪客体包括市场经济秩序和公民的财产权利,但罪责评价更侧重于对市场经济秩序的破坏。而诈骗罪的客体仅是公民的财产权利,罪责评价紧紧围绕行为对公民财产权利侵害的主客观程度。既然合同诈骗罪的客体是扰乱市场经济秩序,就必然要求行为人实施了扰乱市场秩序的经济活动。在现代法治理念中,在强调不能客观归罪的同时,更强调不能主观归罪。如果行为人客观上没有实施任何与合同内容相关经济活动,“合同”就意味着仅是一个道具,未实质上扰乱市场经济秩序,而仅是侵犯了他人财产权利。

(三)合同是否系导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因

 即使行为人与被害人订立了合同,且行为人实施了与合同内容相关的经济活动,要认定合同诈骗罪也不够,还必须要求合同系导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因。这便是合同诈骗罪与诈骗罪在认定上的第三个区别要点。“合同”对被害人作出财产处理的主导作用主要体现在两个方面:一是基于合同约定的利益内容,导致被害人作出财产处理。二是基于合同的保障功能,导致被害人作出财产处理。如果被害人陷入认识而作出财产处理与行为人和被害人订立的合同无关,则不构成合同诈骗罪。

【相关法律规定】

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

第二百二十四条

    有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:                               

    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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